跨省洗錢跑分團夥在瀋陽破獲
隨著警方持續打擊電信詐騙，瀋陽警方最近成功破獲三個參與「跑分」洗錢犯罪的團夥，逮捕 20 名犯罪嫌疑人，繳獲 163 張涉案銀行卡，追查全國超過 170 起相關案件，涉案金額高達 2.1 億元人民幣。
所謂「跑分」，簡而言之，就是讓詐騙所得的資金迅速流動，以逃避追查。犯罪分子透過盜取公民個人信息和購買銀行卡，將贓款通過多個銀行賬户分拆轉移分散洗白，最終流入詐騙集團的口袋。這樣的犯罪鏈條中，存在著包括「金主」、「卡農」、「菜商」和「水房」等角色。所謂「菜商」並非販賣蔬菜，而是專門盜取和出售個人信息。「水房」則是詐騙團夥的會計負責收取和轉移資金。
在本次執法行動中，瀋陽警方先是根據對一張涉嫌投資詐騙銀行卡的追查，發現該銀行卡持有人參與售卡牟利並抓獲了 8 名正在賓館內從事跑分的人員。審訊後發現，參與跑分的犯罪團夥成員受僱於瀋陽的一名姓李的男子，從事銀行卡開户和洗錢活動。隨後，警方再次在某小區住宅區逮捕了另一夥跑分犯罪團夥。經查，三人與境外詐騙窩點勾結，收購銀行卡並租用房屋搭建跑分窩點，為詐騙集團提供洗錢服務，涉案資金流水近 9000 萬元人民幣，3 人不法獲利超過 180 萬元。
此外，瀋陽警方還破獲了一個專門為境外詐騙機構提供跑分洗錢服務的團夥。該團夥在短短幾個月內就為境外詐騙分子轉移了 4000 多萬元的資金。
跑分過程追蹤
「跑分」電信詐騙團夥的分工明確。詐騙始作俑者「金主」或「老闆」找到「卡農」、「菜商」購買個人信息和銀行卡，並提供給受僱的「跑分團隊」。「跑分團隊」成員使用這些銀行卡接收詐騙所得，並按照約定的比例將資金轉移到指定的賬户，從而隱匿資金流，逃避查處。而「水房」則負責收取和管理資金流動。
警方提醒
儘管警方加強了對電信詐騙和跑分的打擊力度，但犯罪分子手段不斷翻新，防不勝防。公眾應提高警惕，如發現可疑人員或活動，請及時向警方舉報，共同打擊犯罪。
| 參與角色 | 職責 | 涉案人員 |
|---|---|---|
| 金主/老闆 | 主導詐騙和資金轉移 | 不詳 |
| 卡農 | 出售銀行卡 | 不詳 |
| 菜商 | 竊取和販賣個人信息 | 不詳 |
| 水房 | 管理資金流 | 不詳 |
| 跑分團夥 | 使用銀行卡轉移資金 | 20 人 |
水房是什麼意思？名詞解釋、由來、用途及現代定義
定義
水房，又稱「茶水間」或「廚房」，指在特定建築物中提供水源及休憩空間的區域。
由來
水房一詞源自古代寺院或道觀，供僧侶或道士取得飲用水或淨手的空間。隨著時代演進，水房逐漸應用於其他建築物，例如：
- 公司
- 學校
- 公共場所
- 私人住宅
用途
傳統的水房主要用於以下用途：
| 用途 | 描述 |
|---|---|
| 飲水 | 提供飲水機、飲水器等供應飲用水 |
| 洗滌 | 設置流理台、洗手槽等設備供洗漱、洗滌物品 |
| 休憩 | 備有座椅或茶桌，提供員工或訪客休息 |
| 煮食 | 較大規模的水房可能配備簡易烹飪設備，供員工加熱便當或製作茶飲 |
現代定義
現代的水房已不僅限於提供基本的水源，還具備以下功能：
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 休憩空間 | 提供舒適的座椅和環境，員工可以放鬆、交流或進餐 |
| 茶水販售 | 販售飲料、點心等零食，滿足員工的下午茶或咖啡癮 |
| 小型廚房 | 配備微波爐、冰箱等電器設備，方便員工加熱或存放食物 |
| 社交場所 | 水房成為員工互動交流的場所，促進團隊精神和歸屬感 |
規劃注意事項
規劃水房時應考量以下事項：
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水房_百度百科
水房
- 位置：選擇靠近人潮流動或休憩區域的位置。
- 大小：根據使用者數量和使用需求決定適當的大小。
- 設備：根據用途選擇合適的飲水設備、流理台、座椅等設施。
- 清潔衞生：確保定期清潔和消毒，維持環境衞生。
- 美化裝飾：透過綠植、壁畫等元素提升美感和舒適度。